सीवीसी पूछता आरबीआई और आईबीए करने के लिए लाल झंडा कई विदेशी मुद्रा लेनदेन

के 600 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घोटाले है कि पता लगाया गया था के बाद एक आंतरिक लेखा परीक्षा पर बैंक ऑफ बड़ौदा का कारण है केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) पर कार्रवाई करने के लिए भारत में सभी बैंकों के रूप में वे आदेश दिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी के नियमों के अनुपालन के ग्राहकों को और कस उनके विदेशी मुद्रा की निगरानी नीतियों सुनिश्चित करने के लिए है कि इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

सीवीसी ने एक नोटिस भेजा करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उन्हें पूछ पर नजर रखने के लिए कई विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले एक ही खाते और लाल झंडा किसी भी संदेहास्पद लेन-देन कर सकते हैं ताकि वे जांच की जानी तुरंत. सीवीसी का मानना है कि चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाले के लिए लाया गया है प्रकाश, पैसे launders अब रखने के लिए प्रयास करें अपने लेनदेन के एक छोटे पैमाने पर लेकिन कई का उपयोग करें लेनदेन को पूरा करने के लिए उनके पूरा हस्तांतरण.

के बैंक ऑफ बड़ौदा वर्तमान में जांच की जा रही है दोनों के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बाद एक योनि के अंदर ऑडिशन में पाया गया कि विदेशी मुद्रा लेनदेन पर 6,100 करोड़ स्थानांतरित कर दिया गया के माध्यम से वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के लिए बैंक खातों में मध्य पूर्व और हांगकांग के दौरान एक 14 महीने की अवधि. इन लेन-देन कर रहे थे के आधार पर फीस प्रेषित किया जा रहा है आयात के लिए, लेकिन जांच की पुष्टि की है कि इन फर्जी लेनदेन के रूप में कोई आयात की जगह ले ली थी और यह एक कवर अप के लिए एक काले धन को वैध योजना है ।

एक बयान में, सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन ने कहा

हम लिखा है करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) करने के लिए कहना है कि अगर छोटे विदेशी मुद्रा लेनदेन के कम से कम एक लाख डॉलर कर रहे हैं बनाया जा रहा है की तुलना में यह करने के लिए आना चाहिए अपने नोटिस

. भसीन ने कहा कि सीवीसी को भी भेजे गए एक नोट के लिए आईबीए जो कहा

प्रयास करने के लिए छलावरण पीढ़ी के अलर्ट भेजने के द्वारा पैसे की छोटी राशि के माध्यम से कई लेनदेन के विदेशी मुद्रा विदेश में. हमने बताया कि आरबीआई और आईबीए है कि वे बताना चाहिए बैंकों के लिए लाल झंडा लेनदेन की छोटी राशि के साथ एक खाता है ।

वर्तमान प्रणाली के निम्नलिखित बैंकों द्वारा भारत में केवल उजागर करने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन है कि कर रहे हैं से अधिक $100,000 लेकिन के आधार पर नए निर्देश बैंकों को अब है उजागर करने के लिए कम मात्रा में पाए जाते हैं कि एक निरंतर आधार पर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं के साथ.

सीवीसी यह भी कहा गया है कि जो भी कमियां हैं की खोज की जांच के दौरान तुरंत संबोधित किया और परिचालित करने के लिए सभी बैंकों के परिचालन में भारत के लिए यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रणाली का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं भविष्य में.

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