सीबीआई की जांच 13 मुंबई में कंपनियों के विदेशी मुद्रा घोटाला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भंडाफोड़ अभी तक एक और प्रमुख विदेशी मुद्रा घोटाले में भारत को शामिल बड़े पैमाने काले धन को वैध. करने के लिए इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में, घोटाले के परिणामस्वरूप करोड़ प्रेषित किया जा रहा है के तहत विदेश में एक धोखाधड़ी आयात योजना है ।

सीबीआई ने शुरू की जांच के खिलाफ 13 कंपनियों और बेनाम बैंकों के अधिकारियों के प्रेषण के लिए लगभग रु 2,253 करोड़ से अधिक 2015-2016 के एक भाग के रूप में एक बड़े पैमाने पर घोटाले में शामिल है कि uttam आयात करता है ।

में बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में, अवैध प्रेषण रुपये मूल्य 6,172 करोड़ रुपये भेजे गए थे हांगकांग के लिए माल आयात करने के लिए की तरह काजू और दालों में से कोई भी, जो वास्तव में थे के लिए भेजा है । पैसे के बजाय था स्थानांतरित करने के लिए कई कंपनियों भर में 59 बैंक खातों के लिए.

इस नवीनतम मामले में, दो निदेशकों के मुंबई स्थित फर्म Stelkon Infratel प्राइवेट लिमिटेड (SIPL) का आरोप लगाया गया है बाहर ले जाने के अवैध लेनदेन के द्वारा remitting करोड़ रुपए के धोखाधड़ी माल के आयात.

उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) से पता चलता है कि Stelkon Infratel में स्थापित किया गया था मई 2013 और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है भर में कानूनी, लेखा और लेखा परीक्षा के क्षेत्रों में. जांच के अनुसार के द्वारा किया जाता सीबीआई, Stelkon Infratel के साथ-साथ 12 के अपने समूह की कंपनियों में पेश किया गया फर्जी बिलों की प्रविष्टि का आयात करने के लिए कई बैंकों जैसे पंजाब नैशनल बैंक, हैदराबाद स्टेट बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक.

प्राथमिकी दायर की सीबीआई से पता चलता है कि Stelkon Infratel किया जाता 187 लेनदेन के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक में करने के लिए आदेश परिहार रुपये 463.74 करोड़ रुपए विदेशों में 25 के लिए आयात खेप जिसका मूल्य घोषित किया गया था सिर्फ एक अंश रुपये 3.14 करोड़. संबंध के साथ अन्य बैंकों के लिए, कंपनी का आयोजन किया लेनदेन पर 96 अवसरों को शामिल प्रेषण रु. 216.38 करोड़ का है ।

कुल मिलाकर, के प्रेषण पर रु 2252.82 करोड़ रुपए का भेजा गया है विदेश में लेकिन मूल्य के वास्तविक आयात किया गया था केवल रु 24.64 करोड़. काले धन को वैध योजना प्रकाश में आया था के बाद 2016 में एक जांच के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई).

सीबीआई ने आरोप लगाया है Stelkon Infratel में प्रवेश करने की एक साजिश के साथ कई बैंक अधिकारियों को बाहर ले जाने के लिए व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग. के अनुसार देवदार, बैंक के अधिकारियों में विफल रहा है बाहर ले जाने के लिए आवश्यक कारण परिश्रम करने के लिए उपायों की सत्यता की पुष्टि करें लेनदेन और दस्तावेजों.

सीबीआई जांच से पता चला है कि Stelkon Infratel काम कर रहा था से बाहर एक ही कमरे में कार्यालय मुंबई में है जबकि इसकी समूह कंपनियों का उपयोग कर बनाया गया आयातक निर्यातक कोड के साथ पंजीकृत फर्जी पते.

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