हांगकांग के बैंकिंग गोपनीयता कानूनों के स्टालों भारत विदेशी मुद्रा घोटाले की जांच

केंद्रीय जांच ब्यूरो की खुफिया (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ काम सौंपा गया की जिम्मेदारी जांच के 3,600 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घोटाले है कि पता लगाया गया था के बाद एक आंतरिक लेखा परीक्षा में जगह ले ली के बैंक ऑफ बड़ौदा में नई दिल्ली.

अधिकारियों को अब तक गिरफ्तार वरिष्ठ अधिकारियों से अशोक विहार शाखा के रूप में वे जिम्मेदार थे, बाहर ले जाने के लिए कई विदेशी मुद्रा लेनदेन के बिना प्राप्त करने के लिए उचित प्राधिकरण । इन विदेशी मुद्रा लेनदेन ज्यादातर थे करने के लिए बनाया डमी कंपनियों के खातों में मध्य पूर्व और हांगकांग. अधिकारियों की कोशिश की है, उनके सबसे अच्छा करने के लिए लाभ के बारे में अधिक जानकारी से इन नकली खाता धारकों हांगकांग में लेकिन सामना बाधाओं के एक नंबर.

बैंकिंग प्रणाली में हांगकांग द्वारा संचालित है की एक संख्या गोपनीयता कानून है कि बनाता है यह मुश्किल के लिए भारतीय अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए गोपनीय जानकारी एक सहज तरीके से. हांगकांग रखता है सख्त गोपनीयता कानून के विषय में सभी वित्तीय लेनदेन और खातों के रूप में यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आइएफसी).

वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को भारत में भेजा गया है भर में एक पत्र के लिए भारतीय महावाणिज्य हांगकांग में देखने के लिए अगर कुछ किया जा सकता है के लिए अधिकारियों के लिए लाभ के बारे में अधिक जानकारी इन अवैध प्रेषण. विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न जो एक भारतीय बैंक बनाया गया था करने के लिए गैर-भारतीय बैंकों में हांगकांग और इसलिए इन विदेशी बैंकों में सबसे अधिक संभावना होगी के तहत कोई दायित्व नहीं है साझा करने के लिए किसी भी जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ.

एक प्रतिनिधि से हांगकांग बैंकिंग क्षेत्र को प्राथमिकता दी, जो गुमनाम होना करने के लिए कहा

यह नहीं है सब पर पाने के लिए आसान से जानकारी स्थानीय बैंकों, जब तक कि स्थानीय अदालतों के आदेश जारी है और यह भी आसान नहीं है पाने के लिए अदालत के आदेश पर इन बात के रूप में भारत के कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं यहाँ और कोर्ट की अनुमति इस तरह के खुलासे में ही आतंकवाद से संबंधित मामलों और दवाओं

महावाणिज्य लिया गया है, तुरंत कार्रवाई पर से पत्र एफआईयू और बाहर भेजा गया एक नोट लिखा करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हांगकांग के लिए उन्हें पूछ के साथ सहयोग के अधिकारियों के किसी भी अगर fraudsters आयोजित एक खाते में अपने बैंक. एक आधिकारिक पर एक भारतीय पीएसयू बैंक में हांगकांग की पुष्टि की है कि बैंक वास्तव में था से एक पत्र मिला महावाणिज्य लेकिन कोई fraudsters के साथ जुड़े थे, उनके बैंक.

भारत सरकार वर्तमान में नीचे खुर पर हवाला और काले धन के लेन-देन और वर्तमान में साथ काम कर रहे बैंकों में स्विट्जरलैंड हासिल करने के लिए गोपनीय जानकारी पर इन खाता धारकों इतना है कि वे हो सकता है की कोशिश की और मुकदमा चलाया कानून की एक अदालत में.

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