FinCEN प्राप्त करता है 1,500 आभासी मुद्रा शिकायतें हर महीने

जब वित्तीय अपराधों होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक एजेंसियों, जो इकट्ठा डेटा पर है उनमें वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN). 2013 में स्थापित, अपने मिशन की रक्षा करने के लिए वित्तीय प्रणाली और लड़ाई काले धन को वैध. अपने जनादेश के साथ, यह कोई आश्चर्य की बात है कि वे पर कर रहे हैं प्राप्त करने के अंत में 1,500 के बारे में शिकायतों आभासी मुद्राओं हर महीने.

केनेथ Blanco यह उल्लेख किया है की संख्या, मासिक के बारे में शिकायतों आभासी मुद्राओं की तुलना में हाल ही में एक भाषण पर एजेंसी के विचारों पर cryptocurrencies और अन्य डिजिटल आस्तियों.

तकनीकी तौर पर, इन कर रहे हैं संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (सार्स) होती हैं जो ट्रैक करने के लिए संभावित अवैध गतिविधियों के क्षेत्र में है । इन प्रस्तुत कर रहे हैं द्वारा पैसे सेवा कारोबार (MSBs) में आभासी मुद्रा के क्षेत्र में । Blanco था वास्तव में की कृपा से कई सार्स है कि प्रस्तुत किया गया । यह मुख्य रूप से, क्योंकि यह मतलब है कि लोगों को ले जा रहे थे एजेंसी गंभीरता से जब यह आता है करने के लिए विनियमन. वह भी प्रशंसा की इन MSBs के लिए उनके प्रयासों में विकसित तकनीकों कि मदद मिलेगी का पता लगाने अवैध गतिविधियों.

FinCEN पहली बार जारी नियामक दिशा निर्देशों के लिए cryptocurrency कारोबार 2013 में वापस. यह सुनिश्चित करता है कि cryptocurrency ऑपरेटरों का पालन वित्तीय नियामक नियमों, विशेष रूप से, विरोधी काले धन को वैध की आवश्यकताओं 1970 बैंक गोपनीयता अधिनियम.

एक बयान में, ब्लैंको ने कहा

FinCEN के नियमों को लागू करने के लिए सभी लेन-देन से जुड़े पैसे के संचरण सहित स्वीकृति और पारेषण के मूल्य के लिए विकल्प है कि मुद्रा भी शामिल है, जो आभासी मुद्रा. हमारे नियमों को कवर दोनों लेनदेन, जहां पार्टियों का आदान प्रदान कर रहे हैं फिएट और परिवर्तनीय आभासी मुद्रा, लेकिन यह भी लेन-देन के लिए एक आभासी मुद्रा के लिए एक और आभासी मुद्रा.

कड़ा रुख पर Violators

Blanco भी जोर देती है कि FinCEN नियम नहीं है, सिर्फ कवर किया लेनदेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन यह भी सीमा पार से लेनदेन. FinCEN हाल ही में लगाए गए एक कड़ा दंड पर ब्रिटेन आधारित bitcoin विनिमय बीटीसी-ई. फर्म के साथ मारा गया था एक $110 मिलियन के लिए ठीक करने में नाकाम रहने के नियामक आवश्यकताओं को पूरा के साथ, अपने बॉस सिकंदर Vinnika प्राप्त करने के लिए एक व्यक्तिगत $12 मिलियन ठीक ।

निदेशक ब्लैंको के भाषण का यह भी बताया कि कई cryptocurrency व्यवसायों नरम थे पर उनके विरोधी काले धन को वैध प्रयासों को प्राप्त करने तक से एक चेतावनी FinCEN. के लिए की जरूरत है एक मुश्किल धन-शोधन-रोधी ढांचे के लिए इन व्यवसायों है क्या निदेशक पर बल दिया उद्योग के रूप में आगे चले गए. उन्होंने कहा कि कंपनियों को यह कर किया जाना चाहिए की आवश्यकता के बिना उत्साह के लिए बेहतर खुद को बचाने के लिए.

निदेशक ने अपने भाषण को समाप्त आग्रह आभासी मुद्रा का कारोबार करने के लिए ध्यान रखना के FinCEN के नियमों का उपयोग करें और उन्हें आधार के रूप में सुरक्षा बढ़ाने के लिए. उन्होंने चेतावनी दी है कि FinCEN हो जाएगा सख्त अनुपालन को लागू करने में और अभियोग दोनों जानने fraudsters और उन जो उन्हें सक्षम.

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