Danske बैंक मुखबिर से बात करने के लिए DOJ के बारे कांड

हावर्ड विल्किनसन, जो एक सीटी उड़ा दिया पर सबसे बड़ा पैसे धोना और प्रेस से जुड़े घोटाले Danske बैंक के साथ बात कर रहा है अधिकारियों के विभिन्न अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सहित न्याय विभाग (DoJ). वह है गया को मंजूरी दे दी द्वारा बैंक के साथ बात करने के लिए DoJ और अन्य एजेंसियों इतना है कि अधिकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, के नीचे करने के लिए दुनिया भर में इस घोटाले.

विल्किनसन की उम्मीद है में गवाही देने के लिए दोनों यूरोपीय संघ और डेनमार्क के संसद के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले. Danske पहले से था उसे संकेत एक गैर प्रकटीकरण समझौते इससे पहले कि वह दे सकता है किसी भी सबूत की रक्षा करने के लिए आगे बैंकिंग रहस्य है । इसके अलावा, वह की जरूरत है के लिए पूछने की अनुमति से बैंक से पहले वह और उसके वकील के साथ मुलाकात की अमेरिकी अधिकारियों.

Danske बैंक घोटाले में जल्दी होने की प्रतिष्ठा अर्जित की सबसे बड़ी धन शोधन घोटाले में दुनिया. अनुमान जगह के बराबर राशि एस्टोनिया के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से पारित एस्टोनियाई Danske शाखा में जहां यह माना जाता है कि क्या हुआ. सूत्रों का कहना है कि इस पैसे से आया था, रूस और अन्य पूर्व रूसी राज्य है कि थे के तहत आर्थिक प्रतिबंधों.

DoJ है गंभीरता से ले और गहरी delving में जानकारी प्रदान की जा रही है. इसके अलावा डेनिश, जर्मनी के ड्यूश बैंक, जेपी मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका कर रहे हैं, यह भी जांच की जा रही है. यह है क्योंकि वे कथित तौर पर था, एक हाथ में समाशोधन के कुछ सीमा पार से भुगतान के लिए एस्टोनियाई शाखा के Danske.

के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) शाखा अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी लिया एक ब्याज के कारण भागीदारी के अमेरिकी बैंकों. यह खतरनाक है के लिए बैंकों का उल्लेख किया के बाद से वे कर सकते हैं क्रम में इन बैंकों को रोकने के लिए से निपटने के सीमा पार से भुगतान.

टीआरटी विश्व

विल्किनसन यह बाहर देता

विल्किनसन भेजा ई-मेल करने के लिए बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के बाहर देता है कि अपने संदेह के काले धन को वैध. वह संदिग्ध लैंटाना व्यापार, एक ब्रिटेन आधारित सीमित देयता साझेदारी के स्वामित्व में किया जा रहा पुतिन परिवार और होने के लिए कनेक्शन के रूसी खुफिया सेवाओं. इस संदेह द्वारा पीछा किया गया था बैंक की आंतरिक ऑडिट टीम है ।

ऑडिट टीम की पुष्टि की विल्किनसन के संदेह था, लेकिन यह केवल तीन साल के बाद से पहले एक पूर्ण जांच शुरू की । कई इस पर शक था क्योंकि डेनमार्क के समाचार पत्र Berlingske के साथ बाहर आया था जो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि Danske में शामिल किया गया था काले धन को वैध के लिए रूस.

विल्किनसन है निर्धारित करने के लिए सबूत देने के लिए डेनमार्क के संसद में अगले सप्ताह के साथ-साथ, जेस्पर नीलसनके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के Danske. नीलसन की जगह थॉमस Borgen के रूप में डेनिश सीईओ जब वह से हटा दिया गया था उसकी स्थिति की वजह से नाकाम रहने में उनकी जिम्मेदारियों. विल्किनसन के आंशिक रिलीज से राजग की अनुमति देता है उसे गवाही देने के लिए लेकिन वह अभी भी हो सकता है द्वारा मुकदमा Danske अगर वह शुरू होता है, उल्लेख के विवरण के बारे में ग्राहकों को, कुछ है कि अनुमति नहीं है के तहत बैंक गोपनीयता कानूनों.

संबंधित सवाल: